Controle da lavagem de dinheiro e abertura de contas bancárias para estrangeiros são coisas intimamente relacionadas.
Controle sore lavagem de dinheiro e controle de remessas ao exterior também.
Prevenção da lavagem de dinheiro e responsabilidades de administradores de empresas, mais uma vez, também.
Recomendo este texto.
ConJur - A escolha de softwares de prevenção à lavagem de dinheiro:
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